比特币交易流程一种比特币交易可溯源的方法、装置及流程

技术特点：

1、一种比特币交易溯源方法，其特征在于，包括以下步骤： 步骤1，获取比特币网络中的所有节点，形成地址列表原始节点； 地址列表中所有节点的并联； 处理所有并行连接中传输的数据，获取中间消息数据； 步骤2、根据确定的分析条件，从中间消息数据中提取交易数据和地址数据，从交易数据中获取交易的转发节点ip和转发时间。 处理，排除只有单个转发节点的交易，获取实际交易数据； 步骤3、计算每笔交易在实际交易数据中的传播向量，传播向量之间的相关系数构成相关系数矩阵； step 4，对相关系数矩阵进行聚类，得到多个簇； 计算每个集群中所有节点的转发权重之和，选择转发权重之和满足设定阈值的节点作为关键交易节点； 从地址数据中选取关键交易节点，接收到的addr报文中的地址数据构成交易源地址集； 对所有交易源地址集合进行交集运算，得到一组关键源地址； 第五步比特币交易验证流程，根据关键源地址集合获取交易溯源结果。 2.根据权利要求1所述的溯源方法，其特征在于，步骤1中与原始节点地址列表中的所有节点建立并行连接的方法为：将检测节点引入比特币网络，节点之间的连接由并联连接组成。 探测节点和原节点地址列表中的所有节点。 3.根据权利要求1所述的溯源方法，其特征在于，所述步骤1中，对所有并行连接传输的数据进行处理，得到中间报文数据的过程为：过滤保留数据比特币交易验证流程，再进行去重处理，得到中间数据消息数据。

4.根据权利要求1所述的溯源方法，其特征在于，在比特币的交易过程中，步骤3中计算每笔交易在实际交易数据中的传播向量的过程为：确定该交易的所有交易转发节点的最小值。 transaction Value 转发交易时间，取最小值作为最小交易转发时间； 计算交易转发时间与最小交易转发时间之差，得到相对交易转发时间，根据相对交易转发时间确定各交易转发节点的转发权重。 所有不参与交易转发的节点的转发权重设置为0； 所有节点和交易对应的转发权重组成的向量作为交易的传播向量。 5.根据权利要求1所述的溯源方法，其特征在于，所述步骤4中，对所有交易源地址集进行求交操作，获取关键源地址集的过程还包括：求交操作是如果set为空，则停止相交操作； 如果交集操作次数小于设定的阈值，则删除当前获取的关键源地址集合。 6.根据权利要求1所述的采用溯源方法的比特币交易溯源装置，其特征在于，包括网络接入模块、数据采集模块、数据存储模块、数据处理模块和结果分析模块。 网络访问模块，用于获取比特币网络中的所有节点，形成原始节点地址列表，并与原始节点地址列表中的所有节点建立并行连接； 数据采集​​模块用于获取原始节点地址列表。 对于并行连接传输的数据，过滤数据保留addr消息和inv消息，然后进行去重处理，得到中间消息数据； 数据存储模块用于持久化存储中间消息数据； 数据处理模块用于从数据中检索数据存储模块获取指定数据，计算关联矩阵并对交易数据进行聚类得到交易源地址集合，然后对交易源地址集合进行交集运算为获取关键源地址集； 结果分析模块用于数据处理模块的输出关键源地址采集进行数据分析，

获取交易的追溯结果。

技术概要

本发明公开了一种比特币交易溯源方法及装置。 通过分析比特币网络中的数据，交易可以与交易创建者的 IP 相关联。 因此，可以验证比特币用户的真实身份。 在投机方面有更好的效果，解决了传统技术方案无法处理的比特币交易与交易用户真实身份信息关联的问题，填补了比特币交易溯源的技术空白，更好地服务于比特币交易. 加密。 货币反洗钱、打击犯罪等、打击犯罪等、打击犯罪等

技术研发人员：傅东亮、海轩、刘欣、崇瑞、周庆国、周锐

受保护技术使用者：北京中信之星网络科技有限公司

技术研发日：2022.04.12

技术公告日期：2022/8/1

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